Curso subvencionado por SEPE de 30 horas en modalidad teleformación. Si piensas en cambiar de carrera o actualizar tus competencias profesionales, solicita información sobre este curso.
Código curso: ADGN0001
Área Profesional: Finanzas y Seguros
Familia Profesional: Administración y Gestión
1: PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES
• Introducción a la prevención del blanqueo de capitales: conceptos básicos
• Conceptualización de sujetos obligados y colaboradores
• Conceptualización del régimen general de obligaciones
• Gestión del control interno
• Comunicación de operaciones
• Conocimiento de infracciones y sanciones
• Entendimiento de la función de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
• Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo
| Horas Totales | 30 |
|---|---|
| Metodología | Teleformación |
Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.
Personas que trabajen en el ámbito sectorial al que pertenece el plan formativo.
Personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo en el SEPE.
Para acceder a este curso no se requiere ningún nivel de formación previo.
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